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Titre : L'art de jouer avec le droit Type de document : texte imprimé Auteurs : Paule-Emilie Ruy, Auteur Année : 2021 Article : p. 3
in Sciences Ouest > 386 (mars 2021)Descripteurs : corruption / criminalité économique / évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal Résumé : Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux. Nature du document : Documentaire [article] L'art de jouer avec le droit [texte imprimé] / Paule-Emilie Ruy, Auteur . - 2021 . - p. 3.
in Sciences Ouest > 386 (mars 2021)
Descripteurs : corruption / criminalité économique / évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal Résumé : Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux. Nature du document : Documentaire Ruy Paule-Emilie. « L'art de jouer avec le droit » in Sciences Ouest, 386 (mars 2021), p. 3.Pandora Papers. Paradis fiscaux : plongée mondiale dans les secrets de la finance offshore / Le Monde Editions (2021) in Le Monde, 23869 (05/10/2021)
Titre : Pandora Papers. Paradis fiscaux : plongée mondiale dans les secrets de la finance offshore Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde Editions, 2021 Article : p.22-24 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 23869 (05/10/2021)Descripteurs : fraude fiscale Résumé : Dossier consacré à l'affaire dite "Pandora Papers", révélations sur un système mondial d'évasion et de fraude fiscales : l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) dont le Monde est partenaire ; l'accès aux archives de quatorze cabinets spécialistes de la création de sociétés anonymes ; la mise en cause de plus de 300 responsables politiques de haut niveau dans le monde entier ; le système de protection de ces centres offshore contre les lois et les juges ; le retour sur les affaires similaires depuis 2013 ; les mesures mises en place par les Etats pour lutter contre ces pratiques ; la persistance de ces paradis fiscaux. Aux Etats-Unis, le commerce d'immatriculation de "trusts" garantissant l'anonymat : le transfert de patrimoine à un tiers. L'implication de dirigeants politiques : l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, le premier ministre tchèque Andrej Barbis, le roi Abdallah II de Jordanie, le président de la République de Chypre, Nicos Anastasiades et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Des proches du président russe Vladimir Poutine gestionnaires de sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques. Aymeric Chauprade, proche de Marine Le Pen et homme clé des réseaux russes du FN, propriétaire de deux sociétés offshore dans l'archipel des Seychelles et à Hongkong. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique [article] Pandora Papers. Paradis fiscaux : plongée mondiale dans les secrets de la finance offshore [texte imprimé] . - Le Monde Editions, 2021 . - p.22-24.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 23869 (05/10/2021)
Descripteurs : fraude fiscale Résumé : Dossier consacré à l'affaire dite "Pandora Papers", révélations sur un système mondial d'évasion et de fraude fiscales : l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) dont le Monde est partenaire ; l'accès aux archives de quatorze cabinets spécialistes de la création de sociétés anonymes ; la mise en cause de plus de 300 responsables politiques de haut niveau dans le monde entier ; le système de protection de ces centres offshore contre les lois et les juges ; le retour sur les affaires similaires depuis 2013 ; les mesures mises en place par les Etats pour lutter contre ces pratiques ; la persistance de ces paradis fiscaux. Aux Etats-Unis, le commerce d'immatriculation de "trusts" garantissant l'anonymat : le transfert de patrimoine à un tiers. L'implication de dirigeants politiques : l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, le premier ministre tchèque Andrej Barbis, le roi Abdallah II de Jordanie, le président de la République de Chypre, Nicos Anastasiades et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Des proches du président russe Vladimir Poutine gestionnaires de sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques. Aymeric Chauprade, proche de Marine Le Pen et homme clé des réseaux russes du FN, propriétaire de deux sociétés offshore dans l'archipel des Seychelles et à Hongkong. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique « Pandora Papers. Paradis fiscaux : plongée mondiale dans les secrets de la finance offshore » in Le Monde, 23869 (05/10/2021), p.22-24.
Titre : "Les sociétés-écrans financent l'armée russe" Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.8 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24119 (23/07/2022)Descripteurs : fraude fiscale / paradis fiscal Mots-clés : lancement d'alerte Résumé : Entretien avec le lanceur d'alerte à l'origine des révélations des "Panama Papers", un scandale financier d'envergure, en 2016 : les origines, le contexte et les conséquences de l'affaire ; les motivations du lanceur d'alerte ; les raisons de sa discrétion ; l'instabilité géopolitique mondiale ; le rôle des paradis fiscaux ; la position de la Russie ; l'action des autorités et de la police fédérale allemandes ; le cas d'Edward Snowden ; les responsabilités politiques. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique [article] "Les sociétés-écrans financent l'armée russe" [texte imprimé] . - Le Monde Editions, 2022 . - p.8.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24119 (23/07/2022)
Descripteurs : fraude fiscale / paradis fiscal Mots-clés : lancement d'alerte Résumé : Entretien avec le lanceur d'alerte à l'origine des révélations des "Panama Papers", un scandale financier d'envergure, en 2016 : les origines, le contexte et les conséquences de l'affaire ; les motivations du lanceur d'alerte ; les raisons de sa discrétion ; l'instabilité géopolitique mondiale ; le rôle des paradis fiscaux ; la position de la Russie ; l'action des autorités et de la police fédérale allemandes ; le cas d'Edward Snowden ; les responsabilités politiques. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique « "Les sociétés-écrans financent l'armée russe" » in Le Monde, 24119 (23/07/2022), p.8.
Titre : Les Wildenstein de retour devant la justice Type de document : texte imprimé Auteurs : Roxana Azimi ; Harry Bellet Année : 2023 Article : p.24 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24481 (19/09/2023)Descripteurs : fraude fiscale / marché de l'art / procès Résumé : Le point sur le procès pour fraude fiscale de la famille de marchands d'art Wildenstein : l'histoire de leur activité de marchands d'art depuis les années 1950 ; les affaires litigieuses autour d'oeuvres et de collections d'art ; les redressements fiscaux ; "l'affaire des chevaux" ; les complicités d'avocats, notaires et administrateurs des sociétés de la famille ; un réseau de trusts et sociétés-écrans ; les précédentes procédures judiciaires ; la loi du 29 juillet 2011 surnommée "la loi Wildenstein" ; les révélations des "Paradise Papers" sur un système mondial d'optimisation fiscale organisée depuis diverses îles en 2017 ; les nombreuses ventes de biens immobiliers et d'oeuvres d'art depuis le début des ennuis judiciaires de la famille ; des dates clés. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique [article] Les Wildenstein de retour devant la justice [texte imprimé] / Roxana Azimi ; Harry Bellet . - 2023 . - p.24.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24481 (19/09/2023)
Descripteurs : fraude fiscale / marché de l'art / procès Résumé : Le point sur le procès pour fraude fiscale de la famille de marchands d'art Wildenstein : l'histoire de leur activité de marchands d'art depuis les années 1950 ; les affaires litigieuses autour d'oeuvres et de collections d'art ; les redressements fiscaux ; "l'affaire des chevaux" ; les complicités d'avocats, notaires et administrateurs des sociétés de la famille ; un réseau de trusts et sociétés-écrans ; les précédentes procédures judiciaires ; la loi du 29 juillet 2011 surnommée "la loi Wildenstein" ; les révélations des "Paradise Papers" sur un système mondial d'optimisation fiscale organisée depuis diverses îles en 2017 ; les nombreuses ventes de biens immobiliers et d'oeuvres d'art depuis le début des ennuis judiciaires de la famille ; des dates clés. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique Azimi Roxana, Bellet Harry. « Les Wildenstein de retour devant la justice » in Le Monde, 24481 (19/09/2023), p.24.
