Les petites recettes des blanchisseurs / Pieter Van Maele in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024)

Public ISBD Bibliographie Aucun avis sur cette notice. [article]  inCourrier international. Hors-série > 102 (08/2024) Titre : Les petites recettes des blanchisseurs Type de document : texte imprimé Auteurs : Pieter Van Maele Année : 2024 Article : p.64-65 Langues : Français (fre) Descripteurs : Belgique / blanchiment de l'argent / trafic de drogue Résumé : Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique [article] Les petites recettes des blanchisseurs [texte imprimé] / Pieter Van Maele . - 2024 . - p.64-65. Langues : Français (fre) in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024) Descripteurs : Belgique / blanchiment de l'argent / trafic de drogue Résumé : Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique Van Maele Pieter. « Les petites recettes des blanchisseurs » in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65.