Faux placements : les coulisses d'un "business" florissant

Dans le périodique : Le Monde, n°24939 (07/03/2025)
• • Damien Leloup
  • Florian Reynaud
• Pages : p.18-19
  • Langues : Français
• • Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique
  • Résumé :

    Enquête sur les faux placements et le projet "Scam Empire" : les fichiers, le "réseau Saphir", sa rentabilité, l'importance du marketing, la collecte de coordonnées, la rémunération, l'absence d'impôt, les stratégies pour masquer les activités, le rôle des sociétés de téléphonie par internet, la société Coperato, le rôle des sociétés de services de paiement spécialisées dans les transactions à risques, les notes de frais, les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'organisation du réseau, la question de l'identification des responsables, la diversification des activités.

• • Descripteurs : criminalité économique / placement financier