Les petites recettes des blanchisseurs

Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°102 (08/2024)
• Auteur : Pieter Van Maele
• Pages : p.64-65
  • Langues : Français
• • Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique
  • Résumé :

    Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic.

• • Descripteurs : Belgique / blanchiment de l'argent / trafic de drogue