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Auteur Jérémie Baruch |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe / Abdelhak El Idrissi in Le Monde, 24531 (16/11/2023)
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Année : 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique [article] "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch . - 2023 . - p.22-23.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24531 (16/11/2023)
Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique El Idrissi Abdelhak, Michel Anne, Baruch Jérémie. « "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe » in Le Monde, 24531 (16/11/2023), p.22-23.
Titre : La difficile traque des avoirs des oligarques russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.6 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24014 (23/03/2022)Descripteurs : guerre économique / oligarchie / Russie Résumé : Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique [article] La difficile traque des avoirs des oligarques russes [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur . - Le Monde Editions, 2022 . - p.6.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24014 (23/03/2022)
Descripteurs : guerre économique / oligarchie / Russie Résumé : Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique Baruch Jérémie, Michel Anne, Nouvet Vincent. « La difficile traque des avoirs des oligarques russes » in Le Monde, 24014 (23/03/2022), p.6.
Titre : Le pantouflage des conseillers du premier mandat Macron Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Vincent Nouvet ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.10 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24265 (10/01/2023)Descripteurs : secteur privé Mots-clés : conseiller politique Résumé : Le point sur les emplois dans le secteur privé de conseillers ministériels du premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron : les débats déontologiques autour du pantouflage des agents publics ; des soupçons de conflits d'intérêts ; les motifs de recrutement de la part des sociétés privées ; le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ; l'interdiction d'opérations de lobbying envers les membres du gouvernement ; le problème de l'interpénétration public-privé ; le "délit de pantouflage" et les sanctions prévues. Graphiques sur les retours dans le privé. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique [article] Le pantouflage des conseillers du premier mandat Macron [texte imprimé] / Jérémie Baruch ; Vincent Nouvet ; Maxime Vaudano . - Le Monde Editions, 2023 . - p.10.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24265 (10/01/2023)
Descripteurs : secteur privé Mots-clés : conseiller politique Résumé : Le point sur les emplois dans le secteur privé de conseillers ministériels du premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron : les débats déontologiques autour du pantouflage des agents publics ; des soupçons de conflits d'intérêts ; les motifs de recrutement de la part des sociétés privées ; le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ; l'interdiction d'opérations de lobbying envers les membres du gouvernement ; le problème de l'interpénétration public-privé ; le "délit de pantouflage" et les sanctions prévues. Graphiques sur les retours dans le privé. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique Baruch Jérémie, Nouvet Vincent, Vaudano Maxime. « Le pantouflage des conseillers du premier mandat Macron » in Le Monde, 24265 (10/01/2023), p.10.
Titre : Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.24-26 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 23989 (22/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique [article] Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur . - Le Monde Editions, 2022 . - p.24-26.
Langues : Français (fre)
in Le Monde > 23989 (22/02/2022)
Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : Documentaire Genre : Article de périodique Baruch Jérémie, Michel Anne, Vaudano Maxime. « Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse » in Le Monde, 23989 (22/02/2022), p.24-26.
