Auteur Jérémie Baruch

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Article de périodique

"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe

• Dans le périodique : Le Monde, n°24531 (16/11/2023) p.22-23
• • Abdelhak El Idrissi
  • Anne Michel
  • Jérémie Baruch

Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]

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Article de périodique

La difficile traque des avoirs des oligarques russes

• Dans le périodique : Le Monde, n°24014 (23/03/2022) p.6
• • Auteur : Jérémie Baruch
  • Auteur : Anne Michel
  • Auteur : Vincent Nouvet

Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités.

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Article de périodique

A Dubaï, les tours de la drogue française

• Dans le périodique : Le Monde, n°24835 (06/11/2024) p.20
• • Jérémie Baruch
  • Abdelhak El Idrissi

Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]

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Article de périodique

Le pantouflage des conseillers du premier mandat Macron

• Dans le périodique : Le Monde, n°24265 (10/01/2023) p.10
• • Jérémie Baruch
  • Vincent Nouvet
  • Maxime Vaudano

Le point sur les emplois dans le secteur privé de conseillers ministériels du premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron : les débats déontologiques autour du pantouflage des agents publics ; des soupçons de conflits d'intérêts ; les motifs d[...]

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Article de périodique

Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse

• Dans le périodique : Le Monde, n°23989 (22/02/2022) p.24-26
• • Auteur : Jérémie Baruch
  • Auteur : Anne Michel
  • Auteur : Maxime Vaudano

Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plu[...]

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