Catégorie blanchiment de l'argent

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Article de périodique

"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe

• Dans le périodique : Le Monde, n°24531 (16/11/2023) p.22-23
• • Abdelhak El Idrissi
  • Anne Michel
  • Jérémie Baruch

Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]

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Article de périodique

A Dubaï, les tours de la drogue française

• Dans le périodique : Le Monde, n°24835 (06/11/2024) p.20
• • Jérémie Baruch
  • Abdelhak El Idrissi

Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]

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Article de périodique

Au guichet des "banquiers" du crime organisé

• Dans le périodique : Le Monde, n°24291 (09/02/2023) p.12-13
• • Simon Piel
  • Thomas Saintourens
  • Marc Landois

Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les a[...]

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Article de périodique

Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent

• Dans le périodique : Courrier international, n°1772 (17/10/2024) p.26-27
• • Kosuke Hatta
  • Shizuya Fukuoka

Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaur[...]

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Article de périodique

Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc

• Dans le périodique : Le Monde, n°24551 (09/12/2023) p.21
• Bertrand Monnet

Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]

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Article de périodique

La narco-planète

• Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°102 (08/2024) p.60-61

Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu [...]

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Article de périodique

Les petites recettes des blanchisseurs

• Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°102 (08/2024) p.64-65
• Pieter Van Maele

Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogu[...]

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Article de périodique

En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités

• Dans le périodique : Le Monde, n°24969 (11/04/2025) p.17
• Maxime Vaudano

Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspec[...]

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Article de périodique

Un système bien rodé

• Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°102 (08/2024) p.63

Dans Courrier International [presse française], infographie relative au blanchiment de l'argent sale au coeur du trafic de drogue : la méthode utilisant le système bancaire ; l'attrait des cryptomonnaies ; la méthode de l'"hawala".

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